Воняет, воняет
новость раздела украинские банки
Воняет, воняет
По данным следствия, через украинский банк и его дочерний банк в Москве, предположительно, отмывались крупные суммы криминальных денег.
Помимо этого, по словам стражей порядка, Козлов намеревался уведомить банки Америки (в частности, знаменитый Bank of New York), Швейцарии (нефтяной банк) и Германии, где находились "чистые" (легальные) корреспондентские счета украинского банка и его дочерней компании, о махинациях и потребовать заморозить эти счета.
Источник: http://lampeduza.livejournal.com/78804.html
|
|